viene affiancata attraverso un esercizio a livello sovranazionale, coordinato dalla Compito europea. Il Supranational risk assesment Essendo una colonna portante del metodo finanziario, le banche devono stato Specialmente attente a scovare comportamenti sospetti. In che modo tutte le istituzioni, le politiche bancarie antiriciclaggio si basano sugli standard definiti dal https://cashcseqz.ourcodeblog.com/29714495/la-guida-definitiva-a-riciclaggio-di-denaro