Nel 1989, diversi paesi e organizzazioni hanno formato il Suddivisione di mossa holding internazionale (GAFI), la cui incombenza è quella nato da elaborare e favorire campione internazionali Secondo prevenire il riciclaggio nato da denaro sporco. Limitato poi a esse attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, il GAFI ha ampliato https://brooksnhbiz.gynoblog.com/29119403/nuovo-step-by-step-map-per-riciclaggio-di-denaro